又一虛擬貨幣交易洗錢案告破,，且涉案金額高達(dá)400億元,！

　　9月26日,，湖南衡陽(yáng)縣公安發(fā)布消息稱,，已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案,，在該案中,，犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易進(jìn)行洗錢，金額高達(dá)400億元,，目前已串并涉電信詐騙案件300余起,。

　　我國(guó)已破獲多起虛擬幣洗錢案件

　　根據(jù)湖南衡陽(yáng)縣公安披露的信息，“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬(wàn)元入手,，深度研判,，縝密偵查，2021年12月,、2022年7月分別在海南,、廣東、福建,、江西等地多次開展收網(wǎng)行動(dòng),，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人93人,，搗毀洗錢,、跑分窩點(diǎn)10余個(gè)，繳獲涉案手機(jī),、電腦100余臺(tái),，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬(wàn)元,。

　　經(jīng)查,，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn),，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白,，最后利用國(guó)內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益,。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元,。

　　目前,，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中,。

　　近年來,，我國(guó)已破獲多起虛擬幣洗錢案件：青海海西州公安局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，涉案資金流達(dá)5000余萬(wàn)元,；內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢案,，涉案流水高達(dá)8000余萬(wàn)……

　　根據(jù)公安部發(fā)布的消息，2021年,，針對(duì)虛擬貨幣洗錢新通道,，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲相關(guān)案件259起,，收繳虛擬貨幣價(jià)值110億余元,。

　　今年4月，公安部刑事偵查局局長(zhǎng)劉忠義在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,，隨著打擊治理工作的不斷深入,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點(diǎn),。其中,，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付,、對(duì)公賬戶洗錢占比已減少,，大量利用跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達(dá)幣）危害最為嚴(yán)重,。

　　持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作

　　9月26日晚,，人民銀行發(fā)文稱，持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作,，中國(guó)境內(nèi)比特幣交易量在全球占比大幅下降,。嚴(yán)厲打擊非法集資，過去5年累計(jì)立案查處非法集資案件2.5萬(wàn)起,。

　　虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,，滋生賭博、非法集資,、詐騙,、傳銷、洗錢等違法犯罪活動(dòng),。多年來,，我國(guó)持續(xù)加大打擊力度。

　　2021年9月,，人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》,，全面禁止與虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù),，從事非法金融活動(dòng)將被追究刑事責(zé)任。

　　該《通知》重申,，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng),。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù),、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣,、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券,、擅自公開發(fā)行證券,、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng),，一律嚴(yán)格禁止,，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任,。

　　《通知》強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供賬戶開立,、資金劃轉(zhuǎn)和清算結(jié)算等服務(wù),，不得將虛擬貨幣納入抵質(zhì)押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險(xiǎn)責(zé)任范圍,，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題線索應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告,。

　　同時(shí)，參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn),。任何法人,、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的,，相關(guān)民事法律行為無效,，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序,、危害金融安全的,，由相關(guān)部門依法查處。

　　在《通知》發(fā)布前,，人民銀行有關(guān)部門已就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題,，約談了部分銀行以及第三方支付機(jī)構(gòu)。人民銀行有關(guān)部門指出,，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序,，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,。各銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立,、登記、交易,、清算,、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機(jī)構(gòu)要全面排查識(shí)別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商資金賬戶,，及時(shí)切斷交易資金支付鏈路,；要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征，加大技術(shù)投入,，完善異常交易監(jiān)控模型,，切實(shí)提高監(jiān)測(cè)識(shí)別能力。

　　海外也在加大打擊虛擬貨幣洗錢行為

　　不僅我國(guó),，全球多個(gè)國(guó)家也在嚴(yán)厲打擊利用虛擬貨幣洗錢等犯罪行為,。

　　今年2月，美國(guó)當(dāng)局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein,，指控這對(duì)夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺(tái)Bitfinex洗錢數(shù)十億美元,。

　　印度執(zhí)法局今年8月表示，已經(jīng)凍結(jié)印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比（5484萬(wàn)人民幣）的銀行資產(chǎn),。印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX交易所積極協(xié)助約16家金融科技公司,，通過購(gòu)買加密資產(chǎn)的方式參與洗錢活動(dòng),。

　　為打擊利用虛擬貨幣洗錢的行為，多個(gè)國(guó)家已出臺(tái)或醞釀出臺(tái)相關(guān)法規(guī),。

　　9月23日,，英國(guó)出臺(tái)了一項(xiàng)新的反洗錢法案，旨在賦予執(zhí)法機(jī)構(gòu)更大的權(quán)力,，以扣押,、凍結(jié)和收回用于洗錢、毒品等犯罪活動(dòng)的加密貨幣,。

　　9月16日,，美國(guó)白宮發(fā)布加密貨幣監(jiān)管框架，包括金融服務(wù)行業(yè)應(yīng)該如何發(fā)展以使跨國(guó)交易更容易,，以及如何打擊數(shù)字資產(chǎn)中的欺詐行為等,。

　　越南國(guó)家銀行今年8月也曾表示，將加強(qiáng)虛擬貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管,，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn),，正在全面研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢法。

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