近日，大慶市公安局東安分局打掉了一個利用虛擬幣洗錢犯罪團(tuán)伙,。

　　今年4月,，東安分局轄區(qū)居民王某，被冒充公檢法手段詐騙20余萬元,。接到報(bào)警后,，市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指令成立專案組,，迅速展開調(diào)查,。專案組從資金流,、網(wǎng)絡(luò)流、通訊流“三流”同步深入偵查,。

　　經(jīng)過研判資金流,，專案組發(fā)現(xiàn)部分涉案資金以“卡轉(zhuǎn)”的形式流入湖南株洲籍人員譚某銀行卡內(nèi)，之后譚某再以微信“零錢通”的形式將資金轉(zhuǎn)出,，且資金流轉(zhuǎn)的下級卡為虛擬幣幣商,。經(jīng)過進(jìn)一步研判，確定譚某為利用USDT（泰達(dá)幣）進(jìn)行洗錢活動的犯罪嫌疑人,。獲此情況后,，專案組以譚某為切入點(diǎn)，進(jìn)一步研判信息流軌跡,。發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是以李某為首,，譚某等參與的線上“跑U”（洗錢）團(tuán)伙。

　　6月15日,，東安分局集結(jié)20余名警力前往湖南長沙開展抓捕工作,，6月18日、19日,，將李某,、譚某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓獲。經(jīng)過審訊,，犯罪嫌疑人供述了犯罪事實(shí),。嫌疑人對在明知上游為網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，使用某軟件建立群聊,，聯(lián)系上家發(fā)布提幣地址,，有人統(tǒng)計(jì)“跑U”數(shù)量，有人在群內(nèi)上報(bào)接收資金的銀行卡,，分工明確,。為從中謀取利益，嫌疑人利用自己的銀行卡接收涉案資金,，并在區(qū)塊鏈交易所中將涉案資金購買成泰達(dá)幣,，隨后再將所購泰達(dá)幣提到上家指定的提幣地址，為上游犯罪洗錢達(dá)8000余萬元,。

　　目前,，8名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步工作中,。