本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

　　紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（以下簡稱"首期1號員工持股計劃"）第一次持有人會議,，于2016年12月9日-2016年12月12日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席持有人405人,，實際出席本次會議的持有人403人,，代表首期1號員工持股計劃份額20，197,，478份,，占首期1號員工持股計劃總份額的99.70%。會議由公司董事長趙偉國先生召集和主持,。本次會議的召集,、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。經(jīng)與會持有人認(rèn)真討論并表決,，審議通過如下決議：

　　一、審議通過《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃章程》

　　表決結(jié)果：同意19,，976,，478份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的98.91%,；反對140,，000份；棄權(quán)81,，000份,。

　　二、審議通過關(guān)于成立紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理委員會的議案

　　首期1號員工持股計劃設(shè)管理委員會,，作為首期1號員工持股計劃的日常監(jiān)督管理機構(gòu),，代表首期1號員工持股計劃持有人行使股東權(quán)利。管理委員會委員由5名委員組成,，設(shè)管理委員會主任1名,，管理委員會主任由管理委員會全體委員過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續(xù)期,。

　　表決結(jié)果：同意20,，193，478份,，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的99.98%,；反對3，000份,；棄權(quán)1,，000份。

　　三,、審議通過關(guān)于選舉紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理委員會委員的議案

　　選舉齊聯(lián)先生,、郭京蓉女士、秦蓬先生、張蔚女士和丁磊先生為首期1號員工持股計劃管理委員會委員,。

　　表決結(jié)果：同意20,，191，478份,，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的99.97%,；反對3，000份,；棄權(quán)3,，000份。

　　特此公告,。

　　紫光股份有限公司董事會

　　2016年12月14日