關(guān)鍵詞 虛擬幣騙局

　　近年來，虛擬貨幣劇烈的價(jià)格波動(dòng)引起人們廣泛關(guān)注,，一夜暴富的傳說使不少人開始租買設(shè)備,，投身“挖礦事業(yè)”,。一些人卻假借售賣算力（挖礦設(shè)備挖出虛擬幣的能力），以“高收益,、推薦返利”為誘餌引誘被害人投資,、發(fā)展下線，打造傳銷網(wǎng)絡(luò),，獲取非法暴利,。2018年，家住蘇州的大學(xué)畢業(yè)生王生國,，因創(chuàng)業(yè)經(jīng)營的實(shí)業(yè)公司不景氣,，將目光轉(zhuǎn)向虛擬貨幣。同年6月,，王生國在區(qū)塊鏈論壇上認(rèn)識(shí)了幾個(gè)人,，他們對(duì)虛擬幣發(fā)展前景十分看好,，于是一拍即合，王生國做公司法人,，共同成立了一家米云科技公司（化名）,。

　　公司成立后，經(jīng)營業(yè)務(wù)主要圍繞“礦機(jī)”展開,。所謂“礦機(jī)”,，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤、高性能顯卡的計(jì)算機(jī),。通過售賣“礦機(jī)”,，該公司進(jìn)而收取售機(jī)利潤和客戶委托其代管的機(jī)器運(yùn)維費(fèi)用。

　　上海的杜子明（化名）是一種新型虛擬幣P幣的開發(fā)者,，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣,。2019年年初，杜子明帶領(lǐng)他的項(xiàng)目組與米云公司展開合作,。自此,，米云公司基本停止了對(duì)外銷售業(yè)務(wù)，一方面向杜子明團(tuán)隊(duì)提供“算力”租賃服務(wù),，由他們向公眾二次轉(zhuǎn)售算力“挖”P幣,，另一方面協(xié)助提供礦機(jī)展示、宣傳場(chǎng)地,、設(shè)備維護(hù)等工作,。

　　經(jīng)過一段時(shí)間的業(yè)務(wù)接觸后，王生國發(fā)現(xiàn),，算力經(jīng)杜子明轉(zhuǎn)售后,，價(jià)格翻了5倍。為什么不直接對(duì)外出售算力呢,？王生國開始思考更多的“業(yè)務(wù)”內(nèi)容,。

　　經(jīng)與其他股東商議，2019年7月,，王生國正式在公司會(huì)議上向大家提出了對(duì)外售賣算力的業(yè)務(wù)模式：用戶注冊(cè)App賬戶后,，需通過其他平臺(tái)打款至王生國賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力（如打款2000元人民幣,，可在App中獲得1T算力同時(shí)質(zhì)押300個(gè)P幣）,，同時(shí)承諾用戶可以獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益——靜態(tài)收益，即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個(gè)人米云賬戶,，最多3個(gè)月可回本,；動(dòng)態(tài)收益，分為推薦獎(jiǎng),、管理獎(jiǎng),、平級(jí)獎(jiǎng),，分別以直接發(fā)展用戶數(shù)、發(fā)展用戶總投資額,、平級(jí)用戶總投資額為依據(jù),，從高到低分為3-6級(jí)不等的返利比例，以鼓勵(lì)已加入成員不斷發(fā)展新用戶,。

　　盡管公司曾有人提出,，該推廣方式有傳銷嫌疑，但王生國以公司負(fù)債沒有退路,、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由,，繼續(xù)著“賣算力”業(yè)務(wù)。

　　就這樣,，通過在線下社區(qū)宣講,、朋友圈宣傳等方式，米云公司的業(yè)務(wù)規(guī)模越來越大,，除了蘇州，王生國帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)還繼續(xù)搭建了杭州社區(qū),、內(nèi)蒙古社區(qū),。

　　此時(shí)，由于技術(shù)問題,，杜子明團(tuán)隊(duì)后臺(tái)程序尚未寫好,，P幣也沒上線，米云科技公司其實(shí)從未實(shí)際“挖礦”,，參與者們卻滿懷期待,。

　　2020年3月，蘇州警方接到群眾舉報(bào),，稱米云科技公司對(duì)外向不特定對(duì)象募集資金,。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，自2019年7月起,，米云科技公司就開始以出售“挖礦機(jī)”算力為名,，依托米云App，要求參加者以注冊(cè)賬號(hào),、繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,，并按順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展成員數(shù)量,、購買算力數(shù)量作為返利計(jì)算依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物,、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì),，米云App內(nèi)注冊(cè)會(huì)員層級(jí)至少5層，參與人數(shù)遠(yuǎn)超50人,，注冊(cè)賬戶4500余個(gè),，現(xiàn)金層級(jí)19層，共吸收傳銷金額累計(jì)達(dá)人民幣5500余萬元（據(jù)P幣折算）,，相關(guān)管理人員已經(jīng)構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　今年9月15日,，法院判決王生國等6人構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處五年三個(gè)月至一年四個(gè)月有期徒刑,，并處罰金若干,，追繳全部違法所得。

　　鑒于本案涉案人數(shù)多,、數(shù)額大,，且系蘇州工業(yè)園區(qū)首例貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案，蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院一方面積極引導(dǎo)公安偵查,，給予電子取證,、數(shù)據(jù)分析建議，另一方面引入專業(yè)機(jī)構(gòu),，組織對(duì)公司虛擬貨幣價(jià)值,、會(huì)員賬號(hào)數(shù)量等進(jìn)行鑒定，據(jù)此查清公司經(jīng)營情況,，并認(rèn)定犯罪層級(jí),、數(shù)額，厘清案件罪名,。

　　近日,，中國人民銀行等多部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》。通知明確,，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。

　　蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院的辦案檢察官提示,，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資,、傳銷、詐騙的騙局,，不盲信高收益率的承諾,，樹立正確的貨幣和金融觀念。